億而得:公告本公司董事會通過重要議案

第三十四條　第42款

1.事實發生日:105/03/16 2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於105/03/16召開董事會，通過重要議案如下: (1)承認通過104年度決算表冊案。 (2)承認通過104年度虧損撥補案。 (3)通過出具本公司104年度『內部控制制度聲明書』案。 (4)通過改選董事及監察人案。 (5)通過提名獨立董事候選人名單案。 (6)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 (7)通過105年股東常會受理股東提案權審查標準及作業流程。 (8)通過105年股東常會受理股東獨立董事候選人提名之相關事宜案。 (9)通過訂於民國105年6月14日召開105年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無。