興采實業:公告本公司董事會決議召開105年 股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/15 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司會議室) 4.召集事由: (1)討論事項 第一案 修訂本公司「公司章程」案 (2)報告事項 第一案 104年度營業報告書 第二案 監察人審查104年度決算表冊 第三案 本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 (3)承認事項 第一案 104年度營業報告書及財務報表案 第二案 104年度盈餘分配案 (4)選舉事項： 第一案 全面改選董事及監察人案 (5)其他議案： 第一案 解除董事競業禁止案 (6)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案及提名期間:105/04/06~105/04/15 (2)受理股東提案及提名場所:新北市新莊區五權二路十號