越峰電子：公告本公司董事會決議一０五年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/10

2.股東會召開日期:105/06/08

3.股東會召開地點:桃園市大園區中正東路442號2樓城市商旅會議宴會廳

4.召集事由:

會議議程為

(一)討論公司章程修正案，

(二)報告事項：

(1)一○四年度營業狀況、

(2)審計委員會查核一○四年度會計表冊報告案及

(3)一○四年度董事及員工酬勞分派情形報告案，

(三)承認事項：

(1)一○四年度會計表冊及

(2)虧損撥補案，

(四)討論事項：

(1)「董事選舉辦法」修正案、

(2)「取得或處分資產處理程序」修正案及

(3)董事張立秋競業許可案，

(五)其他議案，

(六)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:105/04/10

6.停止過戶截止日期:105/06/08

7.其他應敘明事項:

(一)股東會召開時間為上午九時整；

(二)依照公司法第一七二條之一規定，訂定一○五年股東常會受理股東提案期間為

105年4月1日至105年4月11日。