晶電：本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/10

2.股東會召開日期:105/06/17

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1、一百零四年度營業報告。

2、審計委員會查核一百零四年度表冊報告。

3、一百零四年經股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。

4、本公司與子公司元芯光電(股)公司簡易合併執行情形報告。

5、買回本公司股份執行情形報告。

6、一百零四年度對外背書保證作業情形報告。

(二)承認事項

1、一百零四年度營業報告書及財務報表。

2、一百零四年度虧損撥補議案。

(三)討論及選舉事項

1、選舉第九屆董事(含三席獨立董事)。

2、解除第九屆董事競業之限制。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/19

6.停止過戶截止日期:105/06/17

7.其他應敘明事項:

(一)本公司海外無擔保轉換公司債自105/04/19~105/06/17停止轉換。

(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案權及董事

(含獨立董事)提名相關事宜如下：

1、受理期間：105/04/11~105/04/20

2、受理處所：晶元光電股份有限公司財會中心股務部

地址：300新竹科學工業園區力行五路5號；電話：03-5678000