杭特：公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/05/25

3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵分站多媒體室)

4.召集事由:

一、討論事項

（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

二、報告事項

（一）104年度營業報告。

（二）104年度監察人查核報告。

（三）104年度員工及董監酬勞分配情形報告。

（四）本公司買回股份執行情形報告。

三、承認事項

（一）104年度營業報告書及財務報表案。

（二）104年度盈餘分配案。

四、選舉暨討論事項

（一）全面改選董事及監察人案。

（二）解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

五、臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/03/27

6.停止過戶截止日期:105/05/25

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年3月18

日起至民國105年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於民國105年3月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所

：杭特電子股份有限公司(地址：新北市汐止區大同路二段171號9樓)

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。