盛復:更正公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會日期及相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/09 2.股東會召開日期:105/06/02 3.股東會召開地點:新幹線花園酒店國際廳(台中市南屯區工業十八路29號) 4.召集事由: 一、討論事項(一)： (一)修訂本公司公司章程。 二、報告事項： (一)本公司發放一○四年度董事酬勞及員工酬勞報告。 (二)本公司一○四年度營業報告。 (三)審計委員會審查本公司一○四年度決算報告。 (四)增訂本公司「道德行為準則」報告。 三、承認事項： (一)本公司一○四年度營業報告書及財務報表。 (二)本公司一○四年度盈餘分配表。 四、討論事項(二)： (一)本公司擬發行限制員工權利新股案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/04 6.停止過戶截止日期:105/06/02 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)提案限一項並以300字(包括標點符號)為限，提案超過一項或300字者， 均不列入議案。 (三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (四)本公司自105年3月10日起至105年3月21日止，為受理持股1%以上股東提案期間， 請股東於上述期間依公司法第一七二條之一規定向本公司提出書面申請，並且加蓋股 東原留印鑑。 受理股東提案地點：台中市工業區19路8號。 聯絡人：陳炳欽 電話：04-23592768