帝聞：公告本公司減資相關事項

壹、本公司於民國104年6月30日股東常會決議通過減少資本新台幣125,332,350元，銷除已發行股份12,533,235股，業經行政院金融監督管理委員會104年8月3日金管證發字第1040029397號函核准申報生效在案，並奉經濟部104年08月28日經授商字第10401179730號函核准變更登記在案。

貳、茲依公司法第273條規定，將減少實收資本銷除股份相關事項公告如下：

一、公司名稱：帝聞企業股份有限公司

二、所營事業：

(1)CA02050 閥類製造業

(2)CB01020 事務機器製造業

(3)CB01990 其他機械製造業

(4)CC01010 發電、輸電、配電機械製造業

(5)CC01030 電器及視聽電子產品製造業

(6)CC01040 照明設備製造業

(7)CC01060 有線通信機械器材製造業

(8)CC01070 無線通信機械器材製造業

(9)CC01080 電子零組件製造業

(10)CC01090 電池製造業

(11)CC01120 資料儲存媒體製造及複製業

(12)CC01990 其他電機及電子機械器材製造業

(13)CE01010 一般儀器製造業

(14)CF01011 醫療器材製造業

(15)F401010 國際貿易業

(16)G801010 倉儲業

(17)E603080 交通號誌安裝工程業

(18)E603090 照明設備安裝工程業

(19)EZ05010 儀器、儀表安裝工程業

(20)F113010 機械批發業

(21)F113020 電器批發業

(22)F113030 精密儀器批發業

(23)F113050 電腦及事務性機器設備批發業

(24)F113060 度量衡器批發業

(25)F113070 電信器材批發業

(26)F113090 交通標誌器材批發業

(27)F113110 電池批發業

(28)F113990 其他機械器具批發業

(29)F119010 電子材料批發業

(30)F199990 其他批發業

(31)F213010 電器零售業

(32)F213030 電腦及事務性機器設備零售業

(33)F213040 精密儀器零售業

(34)F213050 度量衡器零售業

(35)F213060 電信器材零售業

(36)F213080 機械器具零售業

(37)F213090 交通標誌器材零售業

(38)F213110 電池零售業

(39)F213990 其他機械器具零售業

(40)F219010 電子材料零售業

(41)F299990 其他零售業

(42)F401181 度量衡器輸入業

(43)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

(44)CC01110 電腦及其週邊設備製造業

三、股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣1,200,000,000元，分為120,000,000股，每股金額新台幣10元，分次發行之。流通在外股數825,332,350股，每股面額新台幣10元。

四、本公司所在地：新北市新店區寶高路5號

五、董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人，監察人3人，任期3年，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。

六、訂立章程之日期：本公司章程訂立於60年09月15日，第42次修正於104年6月30日。

七、原發行股份總額及每股金額：82,533,235股，每股新台幣10元，計新台幣825,332,350元。

八、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：

(一)現金減資原因：為提升股東權益和整體投資報酬率，本公司擬辦理現金減資退還股東股款。

(二)現金減資比率及金額:本次預計辦理減資比例為15.18568247%，以本公司截至104 年8月13日公司在外流通股數82,533,235股計算，預計減資金額為計新台幣125,332,350元。

(三)銷除股數：本次減資辦理股份註銷依減資換發股票基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股減資約151.8568247股，亦即每仟股換發約848.1431753股(每股退還約新台幣1.518元)，總計註銷股份12,533,235股。減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換發股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，併湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換發股票基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價，按比例計算給付現金予股東，不滿壹元者直接捨去至元為止，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人依上述收盤價承購之。本次減資換發之新股全部採無實體發行，其權利義務均相同。

(四) 減資後實收資本額：新台幣700,000,000元，每股面額新台幣10元，分為 70,000,000 股。

參、本公司董事會訂定104年8月14日為減資基準日，俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，另洽中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票內容變更及提報減資換股計畫，俟其核備後屆時將依規定公告之。

肆、本次減資換發之新股，依規定不印製股票，將撥入各股東在台灣證券集中保管股份有限公司之集保帳戶中。