聯亞光電：本公司104年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利之公告

一、本公司於104年6月25日股東常會決議通過，自103年度盈餘中提撥新台幣425,537,736元分派現金股利及提撥新台幣91,186,600元轉增資發行普通股9,118,660股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會中華民國104年8月14日金管證發字第1040031098號函核准發行在案。

二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如後:

(一)公司名稱：聯亞光電工業股份有限公司

(二)所營事業如下:

一、CC01060有線通信機械器材製造業。

二、CC01080電子零組件製造業。

三、F401010國際貿易業。

研發、設計、生產及銷售下列產品：

1.雷射磊晶片。

2.檢光器磊晶片。

3.兼營前述產品相關之國際貿易業。

(三)本公司所在地：台南市善化區南科九路12號

(四)公告方式：公告於公開資訊觀測站

(五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國86年5月26日，第18次修訂於民國104年6月25日。

(六)董事及監察人之人數及任期：董事7人(含獨立董事3人)，並設置審計委員會，任期均為三年，連選均得連任，本屆任期至民國106年05月07日止。

(七)原股份總額、已發行股份總額及每股金額︰本公司額定資本總額為新台幣700,000,000元整，分為70,000,000股；實收資本額新台幣607,910,920元，分為60,791,092股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股，分次發行之。

(八)本次增資發行新股總額及其發行條件如後：

1.自103年度可分配盈餘中提撥新台幣91,186,600元轉增資配發普通股9,118,660股，每股面額新台幣10元，並按配股基準日普通股股東名簿所載各股東持有股份比例配發。每仟股無償配發150股；配發不足壹股之畸零股，由股東自辦理增資配股停止過戶日起五日內自行辦理併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金，計算至元為止(元以下捨去)，前項若有剩餘之畸零股份，授權董事長洽特定人按面額認購之。

2.本次增資發行之新股，其權利與義務與已發行之普通股股份相同。

(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後，登記資本額新台幣700,000,000元，分為70,000,000股，實收資本額為新台幣699,097,520元，分為69,909,752股，每股面額新台幣10元整，均為記名式普通股。

(十)本次增資股票俟主管機關核准變更登記後三十日內，以無實體帳簿劃撥，屆時將另行公告，並分函通知各股東。

(十一)增資計劃概要：不適用。

(十二)股票簽證機構：無，本次增資發行採無實體發行。

三、除前述盈餘轉增資外，本次股東會亦決議分派現金股利新台幣425,537,736元，依配息基準日股東名冊所載之股份，每股配發新台幣7元(發放至元為止，元以下捨去)，現金股利發放日為104年09月25日，委由股務代理部以匯款或掛號支票方式發放，匯費及郵資由股東自行負擔。

四、本公司訂定104年9月13日為增資配股及配息基準日，並依公司法第165條規定，自民國104年9月9日起至民國104年9月13日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國104年9月8日16時30分前親臨本公司股務代理華南永昌綜合證券(股)公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：(02)2718-6425)，掛號郵寄者以104年9月8日（最後過戶日）郵戳為憑，俾可享受配股、息權利。

五、 特此公告