路易莎咖啡:公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事：驊穎有限公司

董事：名亮投資股份有限公司

董事：黃俊銘

獨立董事：姚舜晏

獨立董事：劉永裕

獨立董事：陳瑋叡

獨立董事：李弘信

4.舊任者簡歷:

驊穎有限公司

名亮投資股份有限公司

黃俊銘：丹生炊事有限公司 負責人

姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事

劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長

陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長

李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：驊穎有限公司

董事：名亮投資股份有限公司

董事：黃俊銘

獨立董事：姚舜晏

獨立董事：陳瑋叡

獨立董事：卓于婷

獨立董事：李弘信

6.新任者簡歷:

驊穎有限公司

名亮投資股份有限公司

黃俊銘：丹生炊事有限公司 負責人

姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 合夥人

陳瑋叡：神馭科技(股)公司 副總經理

卓于婷：卓瑞會計師事務所 營運長

李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：驊穎有限公司 5,001,300股

董事：名亮投資股份有限公司 585,001股

董事：黃俊銘 409,607股

獨立董事：姚舜晏 0股

獨立董事：陳瑋叡 0股

獨立董事：李弘信 0股

獨立董事：卓于婷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/27~115/6/26

11.新任生效日期:115/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事席次7人

(包括獨立董事4人)，並於股東常會後召開董事會推選黃銘賢先生續任董事長。