海韻電:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一以上

第6款

1.發生變動日期:115/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:擎海股份有限公司代表人張昀琦

(2)董事:張修誠

(3)董事:擎海股份有限公司代表人張敦凱

(4)董事:林耀欽

(5)獨立董事:林青青

(6)獨立董事:黃清祥

4.舊任者簡歷:

(1)董事:擎海股份有限公司代表人張昀琦(海韻電子工業股份有限公司董事長)

(2)董事:張修誠(海韻電子工業股份有限公司董事)

(3)董事:擎海股份有限公司代表人張敦凱(海韻電子工業股份有限公司董事)

(4)董事:林耀欽(元智大學資訊管理學系兼任副教授)

(5)獨立董事:林青青(越南製造加工出口(控股)有限公司獨立董事)

(6)獨立董事:黃清祥(永安國際管理顧問有限公司董事長)

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:張昀琦

(2)董事:張敦凱

(3)董事:擎海股份有限公司代表人張修誠

(4)董事:擎海股份有限公司代表人林耀欽

(5)獨立董事:林青青

(6)獨立董事:張家齊

(7)獨立董事:薛榮棠

6.新任者簡歷:

(1)董事:張昀琦(海韻電子工業股份有限公司董事長)

(2)董事:張敦凱(海韻電子工業股份有限公司董事)

(3)董事:擎海股份有限公司代表人張修誠(海韻電子工業股份有限公司董事)

(4)董事:擎海股份有限公司代表人林耀欽(元智大學資訊管理學系兼任副教授)

(5)獨立董事:林青青(越南製造加工出口(控股)有限公司獨立董事)

(6)獨立董事:張家齊(國立陽明交通大學管理學院副院長及管理科學系教授)

(7)獨立董事:薛榮棠(國立高雄師範大學事業經營系專任副教授)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:張昀琦(591,866股)

(2)董事:張敦凱(0股)

(3)董事:擎海股份有限公司代表人張修誠(6,494,264股)

(4)董事:擎海股份有限公司代表人林耀欽(6,494,264股)

(5)獨立董事:林青青(0股)

(6)獨立董事:張家齊(0股)

(7)獨立董事:薛榮棠(0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13

11.新任生效日期:115/06/15

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無