大樹:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案。

選舉及結果：第五屆董事(含獨立董事)當選名單：

(1)董事：日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍

(2)董事：盧山峰

(3)董事：峻韋投資股份有限公司

(4)獨立董事：劉天道

(5)獨立董事：王杏文

(6)獨立董事：潘敏雄

(7)獨立董事：楊宗亮

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過為配合114年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。

(3)通過擬發行115年限制員工權利新股案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。