旅天下:公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：李嘉寅

(2)法人董事：旅天下投資控股股份有限公司

(3)法人代表暨董事：陳劍雄

(4)董事：魏寶生

(5)獨立董事：吳惠瑜

(6)獨立董事：吳裕群

(7)獨立董事：鄭兆剛

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：李嘉寅

雙獅聯合國際旅行社(股)公司董事長

旅報傳媒(股)公司董事

(2)法人董事：旅天下投資控股股份有限公司

欣聯航國際旅行社(股)公司法人董事

豐趣科技(股)公司法人董事

(3)法人代表暨董事：陳劍雄

台大保險經紀人(股)公司董事暨顧問

(4)董事：魏寶生

新光人壽保險(股)公司董事長

台新新光金融控股(股)公司副董事長

中德文化經濟協會理事

社團法人中華民國軍人之友社常務監事

新唐科技(股)公司獨立董事

英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事

美商艾諾斯生技(股)公司獨立董事

英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董事

(5)獨立董事：吳惠瑜

公信電子(股)公司董事長暨總經理

丞信電子科技（廈門）有限公司董事長

丞信汽車信息科技（上海）有限公司董事長

AES Holding Co., Ltd.獨立董事

(6)獨立董事：吳裕群

波若威科技(股)公司董事

元大期貨(股)公司獨立董事

京站實業(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：鄭兆剛

亞洲遊科技(股)公司董事長

亞揪遊旅行社(股)公司董事長

智慧流科技(股)公司董事長

永安泰投資有限公司董事長

亞洲遊科技香港有限公司董事

AsiaYo Japan KK董事長

Travelwoo Co., Ltd.董事

Traveler Co., Ltd.董事

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事或獨立董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。

贊成權數超過法定數額,本案照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

獨立董事吳惠瑜：

丞信電子科技（廈門）有限公司 董事長

丞信汽車信息科技（上海）有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

丞信電子科技（廈門）有限公司：

福建省廈門市集美區集美北部工業區天陽路26號

丞信汽車信息科技（上海）有限公司：

上海市自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

丞信電子科技（廈門）有限公司：

製造、代加工及銷售精簡型電腦及汽車電腦等產品

丞信汽車信息科技（上海）有限公司：

研發及銷售汽車電腦等產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

無

12.其他應敘明事項:無