M31:本公司115年股東常會董事改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳慧玲、張原熏、劉立國及賴俊豪

獨立董事：林俊吉、黃詩瑩及李佩縈

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

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陳慧玲 本公司董事長

張原熏 本公司總經理

劉立國 智微科技(股)公司董事長

賴俊豪 臺灣發展軟體科技(股)公司董事長

林俊吉 台灣電鏡儀器(股)公司董事長

黃詩瑩 志信聯合會計師事務所合夥人

李佩縈 見閱法律事務所所長/主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳慧玲、張原熏、劉立國及賴俊豪

獨立董事：李佩縈、林淑玲及徐衍珍

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

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陳慧玲 本公司董事長

張原熏 本公司總經理

劉立國 智微科技(股)公司董事長

賴俊豪 臺灣發展軟體科技(股)公司董事長

李佩縈 見閱法律事務所所長/主持律師

林淑玲 誠正聯合會計師事務所所長

徐衍珍 和碩聯合科技(股)公司技術長暨資深副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持股數

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董事 陳慧玲 8,750,647股

董事 張原熏 135,926股

董事 劉立國 0股

董事 賴俊豪 0股

獨立董事 李佩縈 0股

獨立董事 林淑玲 0股

獨立董事 徐衍珍 1,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23

11.新任生效日期:115/05/22

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無