昶瑞機電:公告本公司115年度股東會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案

第21款

1.股東會決議日:115/05/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

蔡翔如 董事

楊偉成 董事

蔡慶運 董事

蔡慶泰 董事

鄭名翔 董事

陳琬鈺 獨立董事

粘金重 獨立董事

蔡苑宜 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，以無損於本公司之利益為限。

(1)蔡翔如 董事：

聚德投資股份有限公司 監察人

翔岳股份有限公司 董事長

成玥股份有限公司 監察人

旭埕投資股份有限公司 監察人

昶制科技股份有限公司 監察人

(2)楊偉成 董事：

聚德投資股份有限公司 董事長

翔岳股份有限公司 監察人

成玥股份有限公司 董事長

旭埕投資股份有限公司 董事長

昶制科技股份有限公司 董事長

(3)蔡慶泰 董事：

唯品樂國際有限公司 代表人

杰辰投資股份有限公司 監察人

(4)蔡慶運 董事：

千力電子股份有限公司 業務經理

亨利德投資股份有限公司 董事長

(5)鄭名翔 董事：

FSP TECHNOLOGY VIETNAM CO.,LTD 法定代表人

江蘇全漢電能技術研發有限公司 監察人

川漢投資股份有限公司 監察人

翔贊投資股份有限公司 董事長

金昱投資股份有限公司 董事長

惟一永續股份有限公司 董事長

股感媒體科技股份有限公司 董事

(6)粘金重 獨立董事：

工研院機械與機電系統研究所特聘研究

工研院服務系統科技中心特聘研究

台灣系統工程協會理事暨國際事務委員會副主任委員

(7)蔡苑宜 獨立董事：

蔡苑宜律師事務所 律師

信達管理顧問股份有限公司 董事長

(8)陳琬鈺 獨立董事：

育騰會計師事務所 會計師

臺灣臺中地方法院調解委員

日勝化工(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司115年股東常會投票表決照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

鄭名翔 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

鄭名翔 董事：江蘇全漢電能技術研發有限公司 監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇全漢電能技術研發有限公司：江蘇省無錫市國家高新技術產業開發區

（新區新梅路 96 號）

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

江蘇全漢電能技術研發有限公司：太陽能電源研發設計、平面顯示器電源

研發設計、節能電源研發設計、變壓器研發設計、變頻器研發設計

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。