百和興業-KY:代子公司香港百期國際貿易有限公司(簡稱:香港百期公司)公告股東決定

第18款

1.股東常會日期:115/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意不分派2025年度利潤。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

同意董事工作報告及何偉志會計師行審定之2025年度財務報表審計報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

同意續聘鄭國火因擔任香港百期公司董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

同意續聘何偉志會計師行為2026年核數師，簽證核數師為何嘉洛，並授

權董事確定核數師報酬。

7.其他應敘明事項:無。