泓德能源:代重要子公司星德電力公告董事會決議召集115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/05/18

2.股東會召開日期:115/06/17

3.股東會召開地點:台北市士林區德行西路35號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司114年度營業報告及財務報表案

(2)監察人審查114年度決算表冊報告

(3)本公司114年度員工酬勞分派情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司114年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董監事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止條款案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/05/19

11.停止過戶截止日期:115/06/17

12.其他應敘明事項:無