聚鼎:本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)-配合電子投票系統，刪除本次新增字樣

第17款

1.董事會決議日期：115/05/06

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號4樓 集思竹科會議中心-羅西尼廳(科技生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度盈餘暨資本公積分派現金股利報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：審計委員會查核本公司民國114年度表冊報告。

(5)：民國114年買回庫藏股執行情形報告。

(6)：本公司之子公司資金貸與超限改善計畫報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。

(2)：民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」案。

(2)：擬辦理私募普通股增資案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：115年05月06日董事會決議通過新增報告事項第6案及討論事項第1案及第2案。