大中:董事會決議通過召開115年股東常會公告(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/06

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市篤行一路6號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度財務報表及營業報告書案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正股東會議事規則案。

(2)：修正公司章程案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事9席(含獨立董事3席)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：無。