波若威:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(配合電子投票調整案由說明)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/04

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹科學園區展業一路2號(台灣科學園區科學工業同業公會203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：不繼續辦理114年股東常會通過之私募發行普通股案

6.召集事由二：承認暨討論事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

(3)：辦理盈餘轉增資發行新股案

(4)：修訂「公司章程」部分條文案

(5)：以私募方式辦理現金增資發行普通股案

(6)：擬發行限制員工權利新股案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事選舉案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/18

11.停止過戶截止日期：115/06/16

12.其他應敘明事項：刪除「新增」字眼。