鼎炫-KY:代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/04/23

2.股東會召開日期:115/05/20

3.股東會召開地點:江蘇省昆山市周市鎮京威路99號公司1樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於的議案

(2)關於的議案

(3)關於公司2025年度利潤分配方案及提請股東會授權董事會制定

2026年中期分紅方案的議案

(4)關於續聘2026年度會計師事務所的議案

(5)關於公司2026年度董事薪酬方案的議案

(6)關於制定的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無