暉盛-創:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/07

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：台南市安南區顯宮里科技公園大道1號(台南產業園區會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：本公司盈餘轉增資發行新股案。

(3)：本公司辦理私募現金增資發行普通股案。

(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/23

12.停止過戶截止日期：115/05/21

13.其他應敘明事項：(一)依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司訂於期間115年3月13日起

至115年3月23日止，每日上午9時至下午5時，受理股東提案及董事候選人提名。

受理處所：本公司財會部(地址：台南市安南區科技五路100號)

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月21日

至115年5月18日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e票通」，依相關規定說明進行投票。