晨暉生技:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(增列召集事由)

第32款

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東臨時會召開日期：115/05/04

3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區工建路358號R2F會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司不繼續辦理民國114年第一次股東臨時會通過之私募普通股或私募國內可轉換公司

債案。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案。

(2)：解除本公司董事競業行為之限制案。

(3)：擬辦理現金增資私募普通股案。

(4)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(6)：本公司發行限制員工權利新股案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/05

9.停止過戶截止日期：115/05/04

10.其他應敘明事項：增列召集事由為報告事項第1案及討論事項第3、4、5、6案。