飛捷:公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜(議案修正)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 (南港軟體園區育成中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案

(2)：解除董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案(包含董事候選人提名)期間為

115/03/21~115/03/31，受理處所為台北市內湖區行愛路168號(本公司財務處)