立宇高新：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/08/12

2.公司名稱:立宇高新科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議案

(1)通過本公司簽證會計師異動案

(2)通過本公司會計主管異動案

(3)通過本公司104年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿

(4)通過本公司擬向原往來銀行申請授信額度續約案

(5)通過修訂「核決權限表」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無