中信金:公告本公司董事會召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市南港區經貿一路168號(台北漢來大飯店3樓宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算報告及與內部稽核主管之溝通情形。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司發行114年無擔保普通公司債之原因及相關事項報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

(2)：發行本公司115年度限制員工權利新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：