森崴能源:董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/22

3.股東會召開地點：新北市土城區中央路四段49號2樓(正崴集團頂埔大樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核本公司民國114年度決算表冊報告

(3)：本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告

(4)：本公司及子公司資金貸與及背書保證改善情形報告

(5)：本公司民國114年度關係企業交易情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司民國114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：本公司辦理私募現金增資發行普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/24

12.停止過戶截止日期：115/06/22

13.其他應敘明事項：無