雅茗-KY:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：台北市內湖區新湖一路77~99號1樓遠雄瑞士經貿中心會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度不擬分派現金股利報告。

(5)：本公司114年度股東會通過之私募普通股不繼續辦理報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)：承認本公司114年度「虧損撥補案」。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：(1)股東資格：採書面方式：依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行

股份百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自115年04月10日起至115年04月20日止，採書面方式本次股東常

會之提案，以受理期間內寄達為憑，請以掛號函件受理方式寄送，並於信封封

面上加註『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股

東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處

理結果通知提案股東，並依公司法第172條之1規定，將議案列於開會通知書。

(3)受理處所：雅茗天地股份有限公司股務部

(地址：台北市內湖區新湖一路77號6樓)。

(4)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間自

115年05月26日至115年06月22日止，股東得於前述期間登入臺灣集中保管結

算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作

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