大宇:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/01

3.股東會召開地點：台北市西寧北路70之1號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(4)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修正本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/03

12.停止過戶截止日期：115/06/01

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。

受理處所:台北市西寧北路62-5號7樓，受理日期:115年3月28日至115年4月7日止