富旺:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台中市西區大隆路20號4樓之5(本公司訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書。

(2)：114年度審計委員會查核報告書。

(3)：112年度第一次、113年度第一次、113年度第二次、113年度第三次

有擔保普通公司債及114年度國內第四次有擔保轉換公司債執行情形

報告。

(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞案。

(5)：本公司114年度給付董事酬金情形報告。

(6)：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司董事會設置及

行使職權應遵循事項要點」第4條第2項之規定執行改善情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報告案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第177 條之1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年4月29日至115年5月26日止。

(2)可轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會，請於115年

3月27日前，向往來證券商辦理轉換手續。