長園科:代子公司寰聖國際實業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/12

2.股東會召開日期:115/04/23

3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科雅東路9號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告

(2)114年度監察人審查報告

(3)114年度員工酬勞及董事酬勞

(4)健全營運計畫

(5)道德行為準則

5.召集事由二、承認事項:

(1)114年財務報表案

(2)114年度虧損撥補表

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)本公司擬辦理減資彌補虧損案

(3)董事及監察人投保責任保險案

(4)解除董監事競業禁止之限制

(5)擬向櫃買中心申辦簡易公開發行及申請登錄興櫃案

(6)增訂「監察人之職權範疇」

7.召集事由四、選舉事項:

(1)增選董事二席、監察人一席

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/03/25

11.停止過戶截止日期:115/04/23

12.其他應敘明事項:無