立端:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段128號(汐止福泰大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(4)：本公司114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)：本公司之子公司北京立華萊康平臺科技有限公司折舊性資產

(房屋及建築）估計耐用年限變更報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/20

9.停止過戶截止日期：115/06/18

10.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東提案受理時間和處所如下:

(一)受理提案時間：115年4月10日起至115年4月21日止(每日上午9點至下午5點整。)

(二)受理提案處所：立端科技股份有限公司會計處(新北市汐止區大同路二段173號7樓)

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日起

至115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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