大城地產:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：114年度董事酬金情形報告。

(6)：114年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬與關係人交易案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，本公司受理股東提案之期間為

115年4月17日起至115年4月27日止，其他相關事宜將依法公告之。