永邑-KY:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號3樓北廳(瓏山林台北中和飯店-三樓北廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：2025年度審計委員會查核報告

(3)：2025年度董事酬金報告

(4)：2025年關係人交易報告

(5)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案

(2)：2025年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂本公司及集團旗下子公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)：修訂本公司及集團旗下子公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)：解除董事競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：無