高雄銀:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/05/08

3.股東會召開地點：高雄市鼓山區龍德新路222號10樓（高雄萬豪酒店皇喜會議室C）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告114年度營業概況。

(2)：114年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論及選舉事項

(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)：修訂「公司章程」案。

(3)：修訂「取得或處分資產處理準則」案。

(4)：改選第16屆董事案。

(5)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/10

10.停止過戶截止日期：115/05/08

11.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之五者

，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會（下稱金管會）申報；持股超過百分之

五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之十

、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，

應併計入同一關係人範圍。（請參考銀行法第25條及第25條之1）