陸海:陸海董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段359號9樓(台北六福萬怡酒店 海廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。

(4)：114年給付董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度決算書表。

(2)：承認114年度盈餘分配。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選一席獨立董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：董事競業禁止之解除案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/11

11.停止過戶截止日期：115/06/09

12.其他應敘明事項：無。