南港:本公司召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：本公司新豐廠(新竹縣新豐鄉新興路399號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度資金貸與他人及背書保證情況報告。

(4)：114年度員工(含基層員工)酬勞分派報告。

(5)：114年度董事酬金報告。

(6)：114年度現金股利分派報告。

(7)：庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告、財務報表及盈餘分配(表)案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「董事選任程序」案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東書面提案期間：115年3月20日~115年3月30日