霖宏:公告本公司董事會決議115年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工教育訓練室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：董事個別酬金明細報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度決算表冊案

(2)：承認本公司114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選本公司董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/18

11.停止過戶截止日期：115/06/16

12.其他應敘明事項：一、受理股東提案權期間：115年04月11日起至115年04月21日16時止。

受理提案權處所：本公司財務部(嘉義縣民雄工業區中山路6號)。

二、受理股東提案相關事宜：

股東提案資格：持股達1%以上股東（含單一或共同股東合計）。

提案以一項為限且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)；

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。