元山:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：中華電信學院高雄所1211會議室。(高雄市仁武區仁勇路400號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利暨資本公積分配現金情形報告。

(5)：114年度私募普通股案執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司自115年3月13日至115年3月23日止

(以115年3月23日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股份

之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相

關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣。

本公司受理提案及提名處所：元山科技工業股份有限公司財務部

地址：高雄市仁武區仁發六路6號；電話：07-3713588