君帆:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/03/11

2.公司名稱:君帆工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下:

(1)通過本公司114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派案

(2)通過本公司114年度營業報告書及個體暨合併財務報告案

(3)通過本公司截至114年12月31日逾正常授信期限一定期間之應收帳款，非屬資金貸與

性質案

(4)通過本公司114年度盈餘分配案

(5)通過114年度內部控制制度聲明書案

(6)通過委任本公司簽證會計師暨獨立性及適任性評估案

(7)通過本公司擬增加投資『君帆(泰國)有限公司』泰銖90,000仟元案

(8)通過本公司基層員工之定義及範圍

(9)通過董事全面改選案

(10)通過提名董事及獨立董事暨審查候選人資格案

(11)通過擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

(12)通過本公司115年股東常會召開事宜案

(13)通過擬向銀行申請授信額度事宜案

(14)通過本公司115年度經理人調薪案

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無