斐成:本公司董事會決議召開民國一百一十五年股東常會日期 及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台南市安平區永華路二段250號4樓(會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司不繼續辦理114年度私募普通股案

(4)：其他事項報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

(2)：擬辦理115年度私募現金增資發行新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/31

10.停止過戶截止日期：115/05/29

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，受理期間自民國115年3月16日起

至115年3月26日（每日上午9時至下午5時，郵寄者已送達本公司日期為憑），

凡有意提案之股東@務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司股務室，以利董事會

審查及回覆審查結果。郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

並以掛號函件寄送。(地址：708台南市安平區永華路二段248號11樓之2)。