揚博:董事會決議召開一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：桃園市中壢工業區南園路2號4樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告

(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度分派現金股利情形報告

(5)：私募普通股辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表

(2)：本公司一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理現金增資私募普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：(1)股東常會召開時間：115年06月11日上午九時整

(2)受理股東提案期間：115年03月27日起至115年04月07日止

(3)受理股東提案處所：台北市信義區松德路171號17樓