虹堡:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114度營業報告書。

(2)：114度審計委員會查核報告。

(3)：114度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部份條文案。

(2)：修訂「資金貸與及背書保證作業處理程序」部份條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：115/03/20至115/03/30

(2)受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓