東台：本公司104年8月11日董事會重大決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:104/08/11

2.公司名稱:東台精機股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司104年8月11日召開董事會，重大決議事項如下：

(1)本公司董事及監察人現金酬勞分配乙案。

(2)本公司經理人紅利分配乙案。

(3)通過經理人任命案。

(4)同意新增轉投資公司－奧地利子公司Tongan GmbH資金貸與額度乙案。

(5)同意新增轉投資公司－奧地利曾孫公司Anger Machining GmbH背書保證額度

申請乙案。

(6)同意變更轉投資公司－奧地利曾孫公司Anger Machining GmbH背書保證期限乙案。

(7)同意新增轉投資公司－奧地利孫公司Mbi-group Beteiligung GmbH背書保證額度

申請乙案。

(8)同意新增轉投資公司－奧地利子公司Tongan GmbH背書保證額度申請乙案。

(9)同意原資金貸與對象由Tongan GmbH變更為Anger Machining GmbH乙案。

(10)同意資金貸與應收關係人帳款逾期轉列乙案。

(11)新增金融機構授信額度乙案。

(12)新增路科二廠機加部新購設備資本支出乙案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無