台化:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市敦化北路100號茹曦酒店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：本公司分派114年度現金股利報告

(4)：本公司發行114年度國內無擔保普通公司債報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請 承認案

(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請 承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，訂定自115年3月23日起至4月1日止

於本公司股務組受理股東提案。

地址：台北市南京東路380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。