博大:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：本公司(台中市工業區22路36號)上午9:00

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工酬勞暨董事酬勞分配報告

(4)：一一四年度盈餘分配股東現金股利報告

(5)：資本公積發放現金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案

(2)：一一四年度盈餘分配表案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/30

9.停止過戶截止日期：115/04/03

10.其他應敘明事項：依據公司法第177條之1規定，本次股東常會股東得採電子方式行使股東表決權，

行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，股東得逕登入臺灣集中保管結

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