科定:公告本公司董事會決議召開115年股東常會及召集事由

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/29

3.股東會召開地點：本公司A3商辦大樓(新北市新莊區福慧路268號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：114年度給付董事酬金報告

(6)：庫藏股買回執行情形報告。

(7)：114年度關係人交易執行情形報告

(8)：本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執報告

(9)：本公司永續發展政策及推動計畫報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

(2)：本公司擬發行限制員工權利新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/01

10.停止過戶截止日期：115/06/29

11.其他應敘明事項：(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上

股份之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，每位

股東以提一項議案並以三百字為限。

(一)受理期間：115年4月16日至04月27日，上午9點至下午5點。

(二)受理地點：新北市新莊區福慧路268號15樓 股務部，

電話：(02)2296-3999。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，

行使期間自115年05月30日至115年06月26日止，將載明於股東會召集通知，並依

相關法令規定辦理。