柏騰:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲1廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度背書保證情形報告。

(4)：114年度董事酬金報告。

(5)：114年私募普通股辦理情形報告。

(6)：113年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

(7)：113年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/11

9.停止過戶截止日期：115/06/09

10.其他應敘明事項：無。