景凱:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)：民國114年健全營運計畫執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：無。