沛波:董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：彰化縣鹿港鎮經建十一路3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利報告

(5)：114年度董事酬勞給付情形報告

(6)：114年度與關係人間重大交易情形報告

(7)：庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：114年度盈餘分配承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文討論案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/27

10.停止過戶截止日期：115/05/25

11.其他應敘明事項：無