欣銓:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新竹市明湖路773號 (煙波大飯店新竹麗池館國際宴會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉本公司第十屆董事

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除第十屆董事競業禁止之限制案

(2)：擬辦理私募普通股及/或私募國內或海外可轉換公司債案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：無